Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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dc.contributor.advisorMirat Hernández, Mª Pilar
dc.contributor.advisorFerré Olivé, Juan Carlos
dc.contributor.authorTerra de Oliveira, William
dc.date.accessioned2023-06-18T03:02:17Z
dc.date.available2023-06-18T03:02:17Z
dc.date.defense2016-01-14
dc.date.issued2017-01-30
dc.descriptionTesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, leída el 14-01-2016
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tienen en la actualidad. Se ha pretendido realizar una presentación genérica de ambos ilícitos, su importancia criminológica y político-criminal en la actualidad. Dado que no es posible abarcar todos los problemas que generan estas infracciones penales, se ha procurado centrar la discusión en algunas cuestiones estratégicas, optando en primer término por un abordaje preliminar de la materia. Una vez superada la periférica aproximación al tema, en cada apartado se ha tratado con mayor profundidad el asunto elegido. Se ha destacado la necesidad de incorporar estos delitos al ordenamiento jurídico, la justificación de las normas penales, y la descripción del modelo adoptado por el legislador. La referencia al Derecho Comparado, siempre obligatoria en trabajos de esta naturaleza, fue incluida y se distribuye a lo largo de la obra, con especial atención al Derecho Penal de Brasil. Superadas estas necesarias cuestiones preliminares, entramos en el núcleo de la discusión científica, que se ha dividido en tres grandes líneas...
dc.description.departmentDepto. de Derecho Procesal y Derecho Penal
dc.description.facultyFac. de Derecho
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/41033
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/21713
dc.language.isospa
dc.page.total636
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherUniversidad Complutense de Madrid
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu343.53(043.2)
dc.subject.keywordBlanqueo de dinero
dc.subject.keywordMoney launderin
dc.subject.ucmDerecho penal
dc.subject.unesco5605.05 Derecho Penal
dc.titleBlanqueo de capitales y financiación del terrorismo
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication
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