La potestad sancionadora en la prevención del blanqueo de capitales

Abstract

En el periodo de Docencia del Doctorado en Derecho del Programa de Problemas Actuales del Derecho Administrativo, se conjuntaron varios temas innovadores para el estudioso tradicional del derecho, que permitieron contar con un bagaje teórico que nos ayuda a visualizar explicaciones y posibles respuestas al entramado en el que convergen la generación de recursos de procedencia ilícita y las formas jurídicas para prevenir este fenómeno. Es el entorno de secuestros, extorciones, impunidad y violencia generalizada, el principal motivo para analizar el derecho y encontrar posibilidades sólidas para retomar el Estado de Derecho. De la asignatura de Derecho Administrativo Sancionador, investigamos el conjunto de facultades de la administración pública, para aplicar oportunamente sanciones que tengan por objeto inhibir conductas, que podrían pasar de la infracción al ilícito criminal. Es esta posibilidad el objeto de estudio de la tesis. Sostenemos que a través de las funciones, legislativa y ejecutiva se pueden emitir las leyes que faculten al gobierno para el ejercicio de esa facultad sancionadora, específicamente para detectar e inhibir el flujo de recursos de procedencia ilícita. Otra de las asignaturas que nos aportó elementos para definir el problema y consiguiente investigación fue Globalización e Intervención Pública; su estudio nos permitió comprender la dinámica de la globalización y el papel del derecho, entender que hay una secuencia de decisiones que toman organizaciones o grupos tanto de carácter público, como privado, que impactan en el marco jurídico de las naciones, como México...

During the time span of the Ph. D. in Law of the Program of Current Problems in Administrative Law, several innovative topics for those interested in traditional law were discussed, that allowed the class the chance to get a rich theoretical background, which in turn, helped all participants have a panoramic view of the torrid network that allows the generation of illicit monetary resources, and the legal ways to prevent this phenomenon. An environment of crime, kidnapping, blackmailing, impunity and generalized violence is a powerful reason for authorities of different nations to seek and analyze solid ways to take their societies back into a rule of law status. In different sessions of the course on Administrative Punishment Law, participants had the chance to do research on the regulations on prerogatives of public administration to apply sanctions at the right moment, to help inhibit behaviors that could move from being mere infractions of law to being criminal behaviors. The objective of this thesis came into being as a result of this research. We hold that through the legislative and executive functions, new laws can be emitted that can furnish the government with this punishing faculty, most specifically in order to detect and inhibit the flow of monetary resources from illicit sources...